Bài 1: Giám sát rửa tiền - Các ngân hàng muốn rõ tiêu chí xếp loại rủi ro
Các ngân hàng đề nghị rõ tiêu chí xếp loại rủi ro rửa tiền và cơ chế phản hồi; Ngân hàng Nhà nước muốn giữ bí mật công cụ đánh giá để hạn chế đối phó.
Các ngân hàng đề nghị rõ tiêu chí xếp loại rủi ro rửa tiền và cơ chế phản hồi; Ngân hàng Nhà nước muốn giữ bí mật công cụ đánh giá để hạn chế đối phó.
Việc tài sản mã hóa chính thức được đưa vào diện giám sát phòng, chống rửa tiền không chỉ tạo hành lang pháp lý cho thị trường crypto mà còn đặt ra những yêu cầu mới về minh bạch, KYC và quản trị rủi ro đối với sàn giao dịch, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
