Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng có biện pháp để ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.
Dự án Nhà máy nhiệt điện Công Thanh có tổng mức đầu tư 21.691 tỷ đồng, nhưng sau hơn 10 năm từ ngày khởi công dự án vẫn chưa thế hoàn thành. Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã từng đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực xem xét, đánh giá tính khả thi của dự án nhà máy nhiệt điện Công Thanh kéo dài hơn thập kỷ này.
Nhân Ngày chuyển đổi số quốc gia, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho Khách hàng quét mã VNPAY-QR khi thanh toán hóa đơn qua ứng dụng BAC A BANK Mobile Banking - với mức hoàn tiền tối đa lên tới 100.000 VND.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang thực hiện việc tham mưu để hoàn thiện, ban hành thông tư hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.
Sáng 29/8, Thiếu tá Phan Văn Đồng, Hải đội trưởng Hải đội 2, bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ phương tiện chở số lượng lớn dầu DO không rõ nguồn gốc.
Xuất hiện tại "Ngày Chuyển đổi số" ngành Ngân hàng (04/8), máy giao dịch ngân hàng tự động (STM) do KienlongBank hợp tác với Tập đoàn công nghệ Unicloud đã gây ấn tượng mạnh bởi các tính năng ưu việt, trong đó có tính năng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam: Rút - chuyển tiền tự động thông qua ứng dụng Mobile Banking của bất kỳ ngân hàng nào.
Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc buôn bán phân bón giả về giá trị sử dụng, công dụng cho Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để điều tra, xử lý.
Tuần qua, nhiều nhà đầu tư bắt đáy nhóm chứng khoán, dầu khí và một số mã khác đã có lãi khi hàng về tài khoản. Liệu đây đã là thời điểm tốt để xuống tiền hay nhà đầu tư tiếp tục quan sát, duy trì tỷ lệ tiền mặt cao? Cùng Đầu tư Chứng khoán tìm câu trả lời từ các chuyên gia chứng khoán.
Theo thông tin từ lãnh đạo CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), chuyến tàu Apollo đã chở 113.000m3 dầu thô từ mỏ Bạch Hổ (Bà Rịa-Vũng Tàu) về đến vùng biển Dung Quất.
"Nếu áp lực lạm phát xuất hiện, NHNN buộc phải điều chỉnh chính sách tiền tệ. Nếu phải chống lạm phát thì có thể phải thắt chặt tiền tệ, từ đó sẽ ảnh hưởng tới chứng khoán. Tuy nhiên, áp lực này trước mắt chưa lớn, có thể vẫn còn tốt cho đến tháng 4 năm sau" - chuyên gia Nguyễn Xuân Thành, Đại học Fulbright Việt Nam nói.
Đồng hành cùng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh và góp phần tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, hỗ trợ Quỹ Vaccine phòng Covid-19, từ 16h ngày 5/6/2021 đến hết ngày 06/06/2021, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) không giới hạn hạn mức tất cả các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng ủng hộ đến Quỹ vaccine phòng Covid-19 qua hệ thống ebanking. Đồng thời, từ 06/06/2
Ngày 1/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã ký ban hành văn bản về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19.
TPBank hiện là ngân hàng duy nhất triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn này.
