Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố 19 bị can liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền, liên quan đến việc sử dụng hệ thống thanh toán của Công ty Cổ phần Ngân Lượng để trung chuyển dòng tiền trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, biệt danh Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cùng nhiều đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, với số tiền hơn 1.300 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố với 17 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar (Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 6 bị can (đều ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12) gồm: Đinh Đức Trọng, Trần Quang Chính, Đinh Ngọc Minh về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" và Đoàn Duy Công, Trương Công Diện, Vũ Hải Lý về hành vi "Buôn bán hàng giả".
Ngày 22/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố 10 bị can, trong đó có 4 bị can là cán bộ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố 7 cựu lãnh đạo tỉnh này cùng tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo quy định tại khoản 3 Điều 229, Bộ Luật hình sự.
Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa kết luận điều tra, đề nghị truy tố 7 bị can trong vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung, thuộc khu vực núi Chín Khúc.
Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, đề nghị truy tố Ngô Minh Khâm - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Phú An Thịnh Land (gọi tắt Công ty Phú An Thịnh Land, trụ sở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
