Theo đó, Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Lê Khắc Ngọ cùng vợ là Ngô Thị Thêu (31 tuổi) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, 72 bị can khác cũng bị truy tố với các tội danh liên quan như lừa đảo, rửa tiền và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Kết luận điều tra xác định, dù không được cấp phép, các đối tượng vẫn tổ chức hoạt động quảng cáo, tư vấn tài chính, chứng khoán, đồng thời xây dựng hệ thống website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 để vận hành các sàn giao dịch chứng khoán và Forex “ảo”.
Những website này được đặt tên tiếng Anh tương tự các sàn quốc tế nhằm tạo lòng tin. Sau đó, nhân viên được chỉ đạo tiếp cận, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.
Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống được lập trình sẵn, không có giao dịch thật với thị trường quốc tế. Nhà đầu tư thực chất “chơi” trực tiếp với chủ sàn, và khi thua lỗ, tiền sẽ chảy về phía các đối tượng điều hành.
Năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Hai bên thống nhất việc Uran thiết lập và vận hành các nền tảng giao dịch, còn Nam tổ chức hoạt động tại Việt Nam.
Nam cùng một số đồng phạm sau đó sang Thổ Nhĩ Kỳ để học hỏi mô hình vận hành các văn phòng kinh doanh chứng khoán, Forex, rồi mang về triển khai trong nước.
Trở về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự, trực tiếp điều hành hệ thống, đồng thời giao Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách mảng marketing.
Đến năm 2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và một số đối tượng khác để mở rộng mạng lưới trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa các công ty hoạt động trong lĩnh vực telesales, marketing và tư vấn đầu tư.
Cơ quan điều tra đánh giá đây là đường dây có tổ chức chặt chẽ, hoạt động tinh vi. Nhóm đối tượng đã lập 36 website, mở hàng loạt công ty “ma” để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại phục vụ gọi điện lôi kéo khách hàng, đồng thời mở 69 tài khoản ngân hàng phục vụ việc luân chuyển dòng tiền.
Theo tài liệu điều tra, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính trong 738 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng.
Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, trực tiếp điều hành hoạt động dụ dỗ nhà đầu tư, liên quan đến 180 vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng 216 tỷ đồng.
Vụ án được đánh giá là một trong những đường dây lừa đảo tài chính qua mạng có quy mô lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, đang được xử lý theo quy định pháp luật.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
