Theo Cơ quan điều tra, Ngô Minh Khâm dùng tư cách cá nhân ký kết hợp đồng đặt cọc, nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An và TP.HCM.
Dù chỉ mới đặt cọc, chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng nhưng Khâm cho nhân viên tự ý vẽ thiết kế quy hoạch 1/500, phân đất thành từng nền dưới dạng đất thổ cư, tự đặt tên cho "dự án" rồi quảng cáo bán đất nền, trong khi đây chỉ là những dự án "ma", chưa được lập thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép.
Thông qua pháp nhân của Công ty Phú An Thịnh Land, Khâm ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhiều cá nhân để chiếm đoạt tiền…
Cơ quan điều tra xác định, Ngô Minh Khâm đã lừa bán đất nền tại 8 dự án khu dân cư không có thật trên địa bàn tỉnh Long An và TP.HCM (Eco Garden, Eco Garden 3, Eco Garden 4, Eco Garden 5, Eco City Tân Kiên, Hưng Phát Center 2, Phú Thọ Hòa Tân Phú, khu đô thị Phú An Thịnh), chiếm đoạt gần 67 tỷ đồng của 88 khách hàng.
Được biết, Công ty Phú An Thịnh Land được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314192020 ngày 9-1-2017, do Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp cho Ngô Minh Khâm, T.D.T (38 tuổi, ngụ Cà Mau), T.M.H (29 tuổi, ngụ Nghệ An), D.T.K.T (31 tuổi, ngụ Bình Thuận) cùng đứng tên. Công ty Phú An Thịnh Land đăng ký hoạt động với các ngành nghề kinh doanh, như: đại lý môi giới, đấu giá, vận tải hành khách đường bộ khác, dịch vụ phục vụ đồ uống, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
Theo Cơ quan CSĐT nhận định bị can Ngô Minh Khâm có vai trò chủ mưu, chủ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Phú An Thịnh Land.
Tâm An
