Theo thông báo kết luận ban hành ngày 15/1/2026, PNJP có trụ sở tại số 23 đường 14, phường An Nhơn, TPHCM, được đánh giá có nhiều mặt tích cực trong tổ chức sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, cơ quan thanh tra cho biết công ty chưa thực hiện đầy đủ và kịp thời một số nghĩa vụ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Cụ thể, PNJP bị xác định chậm trong việc phân công và đăng ký thông tin cán bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền theo thời hạn quy định. Bên cạnh đó, hoạt động lưu trữ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác nhận biết khách hàng còn tồn tại sai sót; việc tổng hợp, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn chưa bảo đảm đúng thời hạn theo quy định hiện hành.
Ngoài các vấn đề liên quan đến phòng, chống rửa tiền, đoàn thanh tra cũng phát hiện doanh nghiệp có một số thiếu sót trong kê khai thuế, khi chưa hạch toán đúng kỳ đối với một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Dù vậy, cơ quan chức năng khẳng định các sai sót này không làm phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp bổ sung, phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019.
Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PNJP trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền. Đồng thời, NHNN cũng có văn bản gửi đến các cơ quan liên quan, trong đó có Cục Thuế TPHCM, nhằm cung cấp thông tin về các tồn tại, sai sót để phục vụ công tác quản lý, giám sát theo thẩm quyền.
Không chỉ dừng lại ở việc xử phạt, đoàn thanh tra còn đưa ra 3 kiến nghị và 2 khuyến nghị, yêu cầu PNJP khẩn trương rà soát, chấn chỉnh và hoàn thiện các quy trình nội bộ. Mục tiêu được NHNN nhấn mạnh là bảo đảm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra an toàn, minh bạch, hiệu quả và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.
PNJP là đơn vị giữ vai trò then chốt trong chuỗi giá trị của Tổng Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Doanh nghiệp được thành lập ngày 28/4/2018, trong khuôn khổ chiến lược tái cấu trúc của PNJ nhằm chuyên biệt hóa các mảng hoạt động sản xuất – kinh doanh. PNJP kế thừa nền tảng phát triển từ Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Phú Nhuận ra đời năm 1988, trước khi PNJ chính thức cổ phần hóa vào năm 2004.
Trải qua gần bốn thập kỷ, PNJ đã đi qua nhiều dấu mốc quan trọng, từ mô hình cửa hàng trực thuộc UBND quận Phú Nhuận với khoảng 20 nhân sự ban đầu, đến việc chuyển đổi thành doanh nghiệp nhà nước năm 1992, niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vào năm 2009, và thành lập các công ty con chuyên biệt như PNJP và PNJ Watch vào năm 2018. Trong hệ sinh thái này, PNJP hiện là trung tâm sản xuất, chế tác và kinh doanh trang sức - lĩnh vực cốt lõi tạo nên thương hiệu và năng lực cạnh tranh của PNJ trên thị trường.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
