Bài 1: Giám sát rửa tiền - Các ngân hàng muốn rõ tiêu chí xếp loại rủi ro
Các ngân hàng đề nghị rõ tiêu chí xếp loại rủi ro rửa tiền và cơ chế phản hồi; Ngân hàng Nhà nước muốn giữ bí mật công cụ đánh giá để hạn chế đối phó.
Các ngân hàng đề nghị rõ tiêu chí xếp loại rủi ro rửa tiền và cơ chế phản hồi; Ngân hàng Nhà nước muốn giữ bí mật công cụ đánh giá để hạn chế đối phó.
Việc tài sản mã hóa chính thức được đưa vào diện giám sát phòng, chống rửa tiền không chỉ tạo hành lang pháp lý cho thị trường crypto mà còn đặt ra những yêu cầu mới về minh bạch, KYC và quản trị rủi ro đối với sàn giao dịch, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Liên quan chuyên án buôn lậu hơn 50 tấn chất caffeine xuyên quốc gia do Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cầm đầu, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu điều tra làm rõ dòng tiền và số tiền hưởng lợi bất chính để xác định có hay không hành vi rửa tiền.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền, liên quan đến việc sử dụng hệ thống thanh toán của Công ty Cổ phần Ngân Lượng để trung chuyển dòng tiền trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 vừa công bố kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP), qua đó chỉ rõ một số tồn tại, vi phạm liên quan đến việc tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền trong quá trình hoạt động.
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 1945/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.
Với 483 đại biểu tán thành (chiếm 96,99%), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi). Về vấn đề rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo,... dự thảo Luật quy định giao Chính phủ quy định các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền chưa được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4.
Năm 2017, Bộ Tư pháp cũng đã đề cập vấn đề về tiền ảo, tài sản ảo có nguy cơ bị lạm dụng để thực hiện các hoạt động phi pháp. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có khung pháp lý điều chỉnh và quản lý. Do đó, ĐBQH đề nghị Ban soạn thảo xem xét, nghiên cứu bổ sung dẫn chiếu các quy định của các nước đã công nhận về các loại hình này.
Ngày 3/6, Cục Quản lý Dược cho biết đã có công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi với sản phẩm Dung dịch rửa tay khô Aerius - 19 do Công ty TNHH HMP Tiến Thịnh Phát (182/46 Hùynh Tấn Phát, Nhà Bè, TP.HCM) sản xuất.
