Chiều 19/5, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao thưởng cho 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu chất caffeine quy mô đặc biệt lớn liên quan hoạt động sản xuất ma túy tại khu vực Tam giác vàng.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) tiếp tục phát huy vai trò chủ công, dẫn dắt lực lượng địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Theo lãnh đạo Bộ Công an, “ma túy là tội phạm của tội phạm, sân sau của tội phạm, căn nguyên của mọi vấn đề, mọi tội phạm trong an ninh trật tự hiện nay”.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác nhận diện tội phạm, mở rộng điều tra các đường dây, ổ nhóm liên quan và truy xét các đối tượng đang bỏ trốn. Riêng đối với chuyên án do Trần Phi Hùng cầm đầu, Thượng tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây và quá trình phạm tội của các đối tượng liên quan.
Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu làm rõ dòng tiền, số tiền hưởng lợi bất chính và đường đi của dòng tiền nhằm xác định có hay không hành vi rửa tiền trong vụ án. Ngoài ra, C04 được giao phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tài chính cùng các đơn vị liên quan để tăng cường kiểm soát các tiền chất ma túy.
Thông tin tại sự kiện, Đại tá Bùi Duy Hưng, Phó Cục trưởng C04, cho biết đường dây buôn lậu caffeine hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn. Chất caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó trung chuyển qua Lào sang Myanmar phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp.
Theo đó tại Trung Quốc, caffeine được quản lý như chất hướng thần; còn tại Lào, chất này bị xếp vào nhóm tiền chất ma túy và hành vi mua bán, vận chuyển từ 10 kg trở lên có thể đối mặt mức án cao nhất là tử hình. Trong khi đó tại Việt Nam, caffeine hiện vẫn được cấp phép cho tổ chức, cá nhân kinh doanh phục vụ lĩnh vực y dược, thực phẩm hoặc công nghiệp và chưa bị xếp vào danh mục tiền chất ma túy.
Lợi dụng sơ hở này, Trần Phi Hùng bị cáo buộc cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng đặc biệt lớn. Để qua mặt cơ quan chức năng, caffeine được ngụy trang dưới dạng bao xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi nhằm khai báo hải quan và thông quan.
Theo cơ quan điều tra, tiền thu được từ hoạt động buôn bán caffeine được nhóm của Hùng thuê người Việt Nam tại Lào chuyển về các tài khoản đứng tên người quen. Sau đó, dòng tiền tiếp tục được chuyển qua các công ty “bình phong” nhằm hợp thức hóa bằng các hợp đồng mua bán giả trước khi các đối tượng chia lợi nhuận. Trong chuyên án này, lực lượng chức năng đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 ô tô, 12 máy tính, 25 điện thoại di động; đồng thời phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản liên quan.
Đến nay, C04 đã khởi tố 10 bị can. Trong đó, Trần Phi Hùng, Trần Sĩ Hoàng (con trai ông Hùng) và Nguyễn Thành Đạt (cháu ông Hùng) bị khởi tố về tội “Phát hành trái phép hóa đơn” theo khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.
6 bị can khác gồm Nguyễn Thị Thu, Trịnh Thị Hòa, Cao Thị Liên, Trần Mạnh Tiếp, Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Phạm Trọng Long bị khởi tố về tội “Buôn lậu” theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự. Riêng Nguyễn Ngôi Hợp bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ” theo khoản 3, Điều 365 Bộ luật Hình sự.
Tại Lào, Bộ Công an Lào cũng đã bắt giữ và khởi tố 6 đối tượng liên quan về hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo quy định pháp luật nước này.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
