Tranh chấp cổ đông mở thêm "nút thắt" vụ việc
Roxana Plaza là dự án chung cư được triển khai tại Quốc lộ 13, phường Bình Hòa, TP.HCM (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) do công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại - Đầu tư bất động sản Tường Phong làm chủ đầu tư và Công ty CP Naviland, đơn vị ký hợp đồng bán căn hộ dự án.
Sau nhiều năm, dự án Roxana Plaza tiếp tục phát sinh diễn biến mới khi TAND TP.HCM đã thụ lý, giải quyết vụ kiện tranh chấp giữa các cổ đông Công ty CP Naviland.
Theo hồ sơ vụ việc, Công ty Naviland được thành lập năm 2015 với vốn điều lệ ban đầu 9 tỷ đồng. Đến tháng 9/2017, doanh nghiệp tiến hành tái cơ cấu cổ đông, đồng thời ban hành nghị quyết tăng vốn điều lệ từ 9 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.
Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, ghi nhận vốn điều lệ 120 tỷ đồng cùng cơ cấu cổ đông mới. Đến tháng 3/2018, Công ty Naviland tiếp tục phát hành các giấy xác nhận góp đủ vốn cho một số cổ đông.
Tuy nhiên, chính các giấy xác nhận góp vốn này hiện đang trở thành đối tượng tranh chấp tại tòa án.
Theo nội dung đơn khởi kiện, bà Phạm Thị Mỹ Duyên, cổ đông hiện nắm giữ 51% vốn điều lệ sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần vào năm 2020 đề nghị hủy các giấy chứng nhận góp vốn vì cho rằng có dấu hiệu được lập không đúng thực tế.
Nghi vấn dùng tiền của doanh nghiệp để tạo "vốn góp"
Theo tài liệu được cung cấp trong hồ sơ vụ kiện, bà Phạm Thị Mỹ Duyên cho biết, sau khi tiếp nhận doanh nghiệp và kiểm tra hệ thống sổ sách, tài khoản ngân hàng, bà phát hiện Công ty Naviland không có nguồn tài sản tương xứng với quy mô vốn điều lệ đã đăng ký.
Trong đó, các sao kê ngân hàng ngày 5/3/2018 thể hiện tài khoản của Naviland chỉ có khoảng hơn 14 tỷ đồng. Trong ngày, số tiền này được rút từ một tài khoản của công ty, chuyển sang tài khoản khác cũng đứng tên Naviland rồi liên tục thực hiện các giao dịch rút - nộp nhiều lần.
Theo bà Duyên, ở chiều chuyển vào, nội dung giao dịch được ghi là "góp vốn kinh doanh" cho các cổ đông; trong khi ở chiều chuyển ra lại ghi "ủy thác đầu tư". Việc luân chuyển liên tục cùng một dòng tiền khiến giá trị góp vốn trên chứng từ tăng lên hàng chục tỷ đồng, nhưng số dư thực tế trong hệ thống tài khoản không thay đổi.
Cụ thể, hồ sơ cho rằng số tiền được ghi nhận góp vốn của ông Nguyễn Anh Đào tăng lên hơn 43 tỷ đồng, còn phần của bà Dương Thị Phương Tuyền hơn 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số dư cuối ngày trong các tài khoản của Naviland vẫn chỉ hơn 14 tỷ đồng.
Theo bà Duyên, điều này đặt ra nghi vấn về việc sử dụng chính dòng tiền của doanh nghiệp để tạo lập chứng từ góp vốn thay vì các cổ đông thực hiện góp vốn bằng nguồn tiền độc lập.
Trao đổi trong hồ sơ vụ án, bà Duyên cũng cho biết, khi tiếp nhận doanh nghiệp, bà không được bàn giao quỹ tiền mặt hoặc tài sản tương ứng với quy mô vốn điều lệ đã đăng ký. Thậm chí, khi Công ty Naviland bị xử phạt vi phạm hành chính vào năm 2021, doanh nghiệp không đủ tiền nộp phạt và bà phải bỏ tiền cá nhân để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo tỷ lệ sở hữu cổ phần.
Trong khi đó, ông Hoàng Tùng, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty Naviland, cho biết, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ việc các cổ đông trước đây đã thực hiện nghĩa vụ góp vốn đúng quy định hay chưa, đồng thời xác định trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh nếu có.
Đại diện doanh nghiệp cũng khẳng định, số tiền luân chuyển trong các tài khoản ngày 5/3/2018 là tiền của Naviland, hình thành từ các khoản khách hàng thanh toán vào tài khoản, không phải tiền góp vốn của các cá nhân ông Đào, bà Tuyền.
Hiện TAND TP.HCM đang xem xét yêu cầu hủy các giấy chứng nhận góp vốn nói trên.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
