Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 12/8/2026 về tăng cường công tác quản lý nhà nước, ổn định thị trường và phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn.
Chỉ thị nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, chủ động ngăn ngừa các hành vi vi phạm, đồng thời góp phần bảo đảm thị trường vàng, bạc và ngoại tệ hoạt động ổn định, minh bạch.
Theo chỉ đạo, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 phối hợp với Sở Công Thương rà soát, kiểm tra và giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trọng tâm là hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định, vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan.
Công tác kiểm tra cũng tập trung vào doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và các đơn vị được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.
Đối với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân. Các đơn vị cần tăng cường biện pháp nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực phòng ngừa và quản trị rủi ro, kịp thời phát hiện dấu hiệu gian lận trong hoạt động mua, bán ngoại tệ tiền mặt.
Các tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc có thông tin, phản ánh về dấu hiệu bất thường sẽ thuộc diện kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất.
Trong khi đó, Sở Công Thương được giao tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, cũng như kinh doanh bạc và đá quý. Cơ quan này có trách nhiệm triển khai các giải pháp góp phần công khai, minh bạch thông tin và kiểm soát thị trường.
Doanh nghiệp kinh doanh vàng phải thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai thông tin và nguồn gốc hàng hóa. Các cơ sở có dấu hiệu vi phạm sẽ được rà soát, xác minh và xử lý theo quy định.
Trong năm 2026, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp tổ chức kiểm tra theo chuyên đề đối với ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.
Kiểm soát đầu cơ, buôn lậu, rửa tiền và trốn thuế
Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội được yêu cầu tăng cường thu thập thông tin, xác minh và giám sát hoạt động lưu thông hàng hóa trên thị trường, trong đó chú trọng phát hiện các biểu hiện đầu cơ, găm hàng và thao túng giá.
Lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1, Công an TP. Hà Nội, cơ quan Thuế và Hải quan để kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép vàng, bạc, ngoại tệ cùng các hành vi gian lận thương mại khác.
Công an TP. Hà Nội được giao chủ động nắm tình hình, nhận diện và dự báo sớm các nguy cơ phát sinh trên thị trường. Trọng tâm đấu tranh là hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng và ngoại tệ qua biên giới; rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh trái phép; trốn thuế, gian lận thương mại và lừa đảo trong hoạt động đầu tư.
Chỉ thị cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và phân tích dữ liệu nhằm phát hiện giao dịch bất thường, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để xử lý những vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.
Về quản lý thuế, Thuế TP. Hà Nội và các đơn vị Thuế cơ sở sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về kế toán, thuế, hóa đơn và chứng từ tại các doanh nghiệp, cửa hàng, hộ kinh doanh vàng, bạc. Mỗi đơn vị được yêu cầu kiểm tra ít nhất 1 doanh nghiệp hoặc cửa hàng thuộc địa bàn quản lý, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.
Cơ quan Thuế cũng được giao đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hóa đơn điện tử, kiểm soát các giao dịch có giá trị lớn và nghiên cứu giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát giao dịch tiền mặt trong lĩnh vực vàng, bạc và ngoại tệ.
Bên cạnh hoạt động kiểm tra, xử lý, Hà Nội yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp nhận thức rõ các quy định pháp luật, rủi ro trong đầu tư vàng, bạc, ngoại tệ; khuyến khích thực hiện giao dịch qua các kênh chính thức và hạn chế tham gia thị trường tự do.
Sở Khoa học và Công nghệ được giao hỗ trợ các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, đồng thời nghiên cứu các giải pháp công nghệ phục vụ giám sát, phân tích và dự báo thị trường. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc cũng được khuyến khích ứng dụng công nghệ trong quản lý, truy xuất nguồn gốc và minh bạch hóa giao dịch.
UBND các phường, xã có trách nhiệm tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp kiểm tra hoạt động của các cửa hàng, hộ kinh doanh và doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, thu đổi ngoại tệ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo quy định.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
