Theo Cơ quan Công an, trong thời gian 3 năm Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng, tuy nhiên mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước từ 10 - 20 triệu đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng tại TP. Đồng Nai đã phát hiện hơn 2.700 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, khởi tố 76 vụ án với 162 bị can. Trong đó, vi phạm về sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, trong khi hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý.
Làm giả hồ sơ kỹ thuật, giả mạo xuất xứ hàng hóa từ Trung Quốc thành Canada để đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, một nhóm doanh nghiệp đã trúng hơn 30 gói thầu cung cấp thiết bị điện với tổng giá trị trên 89 tỷ đồng.
Việc Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) bị khởi tố trong đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương trị giá khoảng 280 tỷ đồng đang thu hút sự chú ý của dư luận. P-Lab là công ty con do CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) sở hữu 100% vốn, có mối liên hệ chặt chẽ với công ty mẹ cả về quản trị lẫn hoạt động kinh doanh.
Tin vào quảng cáo truyền trắng da tại nhà trên mạng xã hội, một phụ nữ ở TP.HCM đã tử vong sau khi được tiêm truyền các loại hóa chất chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Từ vụ việc này, Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây tổ chức truyền dịch trái phép kết hợp buôn bán hóa chất làm đẹp nhập lậu, khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng liên quan.
Từ một điểm kinh doanh nhỏ tại TP.HCM, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã bóc gỡ đường dây sản xuất, gia công và tiêu thụ áo thun giả mạo hàng loạt thương hiệu thời trang quốc tế với quy mô lớn. Hơn 14.400 sản phẩm giả cùng nhiều tem nhãn, nguyên liệu và phương tiện phục vụ sản xuất đã bị thu giữ. Hai đối tượng cầm đầu đường dây vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giảm kịch biên độ ngay trong phiên sáng 3/7 sau khi cơ quan điều tra khởi tố nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành; khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Ước tính tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra trên thị trường khoảng 280 tỷ đồng.
Bộ Công an vừa thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam. Trong vụ án này, ông Hồ Ngọc Tiên Trung, chủ hệ thống Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam đã bị khởi tố và bắt tạm giam.
Sử dụng nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc để pha trộn, đóng gói thành các sản phẩm mang danh "đặc sản" rồi đưa lên các sàn thương mại điện tử tiêu thụ, ba lãnh đạo của hai doanh nghiệp tại Khánh Hòa vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Quá trình xác minh, làm rõ, cơ quan chức năng thu giữ 2025 sản phẩm là túi xách, áo, ví, khăn các loại của các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, có trị giá hơn 256 triệu đồng.
CTCP Tập đoàn NRC (HNX: NRC) dự kiến phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho CTCP Thiên Hoàng Holdings, pháp nhân có liên quan đến ông Đỗ Thành Nhân. Cái tên này đáng chú ý bởi ông Nhân từng là Chủ tịch Louis Holdings và bị tuyên án trong vụ thao túng thị trường chứng khoán nay bỗng xuất hiện tại sự kiện.
Chỉ sau hơn một tháng triển khai cao điểm đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, lực lượng Công an đã khởi tố 90 vụ án với 142 bị can, xử lý hành chính 236 vụ việc và thu hồi, kê biên tài sản trị giá 94 tỷ đồng. Nhiều hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vốn tồn tại dai dẳng trong thời gian dài đã lần đầu tiên bị xử lý hình sự.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến 2026, Công ty cổ phần XNK thực phẩm ABF do Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà (theo diện sản xuất, gia công rồi xuất khẩu) giá trị hàng hóa gần 350 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can, bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 người bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ số tiền 181 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá một cơ sở sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn, đồng thời khởi tố hai đối tượng liên quan về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Theo điều tra ban đầu, hàng chục tấn sản phẩm kém chất lượng đã được đưa ra thị trường, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định vụ án gây ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Quang Minh diễn ra trong thời gian dài, với sự câu kết giữa đơn vị xử lý nước thải, doanh nghiệp xả thải và tổ chức quan trắc nhằm che giấu vi phạm, nhận hối lộ và làm sai lệch kết quả kiểm định môi trường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố 2 bị can liên quan đến đường dây sản xuất, đóng gói và phân phối số lượng lớn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Yến sào Khánh Hòa. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ gần 16.000 sản phẩm thành phẩm cùng hàng trăm nghìn bao bì, tem nhãn mang dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 cho biết Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng của doanh nghiệp đã bị khởi tố, bắt tạm giam theo thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
