Khởi tố Giám đốc P-Lab trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia
Ngày 2/7/2026, Bộ Công an thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do một nhóm đối tượng người Ấn Độ điều hành.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã vận chuyển trót lọt hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông vào Việt Nam qua 141 chuyến hàng. Tổng giá trị giao dịch bất hợp pháp được xác định khoảng 280 tỷ đồng. Trong số các bị can bị khởi tố có ông Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), đơn vị thuộc hệ sinh thái của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Thảo đã có hành vi tiếp tay hợp thức hóa nguồn gốc số kim cương nhập lậu. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã xóa mã kiểm định nguyên bản của Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA) được khắc trên kim cương, sau đó đưa đến đơn vị giám định để cấp mã mới và phát hành giấy chứng nhận chất lượng mang thương hiệu P-Lab trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.
Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra vụ án.
Ngay trong tối 2/7, P-Lab cũng đã phát đi thông cáo cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về việc điều tra ông Đặng Ngọc Thảo. Theo doanh nghiệp, đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân và đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật. P-Lab cho biết tôn trọng quá trình điều tra, không đưa ra nhận định ngoài những thông tin đã được cơ quan chức năng công bố và sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu. Đồng thời, doanh nghiệp khẳng định hoạt động kiểm định vẫn được thực hiện bình thường sau khi đã bố trí nhân sự điều hành phù hợp.
Dàn lãnh đạo cấp cao PNJ hiện diện tại P-Lab, phát sinh nhiều giao dịch nội bộ
Theo giới thiệu của doanh nghiệp, P-Lab có gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực giám định đá quý, trang sức, vận hành theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Đây cũng là một trong số ít đơn vị được cơ quan quản lý cấp phép xác định hàm lượng vàng trang sức và mỹ nghệ phục vụ hoạt động giám định. Doanh nghiệp này được thành lập với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và do PNJ sở hữu 100% vốn.
Mối liên hệ giữa P-Lab và PNJ không chỉ nằm ở cấu trúc sở hữu mà còn thể hiện rõ trong bộ máy quản trị. Hiện bà Đặng Thị Lài, Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán PNJ, đang giữ vai trò Chủ tịch và là người đại diện phần vốn của PNJ tại P-Lab.
Trước đó, vị trí Chủ tịch P-Lab từng do bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán PNJ đảm nhiệm. Đến cuối năm 2024, PNJ tiếp tục giới thiệu nhận diện thương hiệu mới "P-Lab powered by PNJ", cho thấy định hướng phát triển dài hạn đối với đơn vị giám định này.
Bên cạnh mối liên hệ về nhân sự, giữa hai doanh nghiệp còn phát sinh các giao dịch tài chính nội bộ đáng kể. Trong năm 2024, PNJ ghi nhận hơn 10,7 tỷ đồng chi phí thanh toán cho các dịch vụ giám định, thử nghiệm do P-Lab cung cấp. Ở chiều ngược lại, P-Lab chi hơn 1,1 tỷ đồng để thuê mặt bằng từ công ty mẹ.
Sang năm 2025, giá trị dịch vụ giám định mà PNJ thanh toán cho P-Lab ở mức gần 9,2 tỷ đồng, trong khi chi phí thuê mặt bằng P-Lab trả cho công ty mẹ còn khoảng 500 triệu đồng.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
