Theo đó, Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 9045/CSKT (Đ2) ngày 26/9/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà Nội về việc đang điều tra xác minh vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (bất động sản Nhật Nam) theo Quyết định theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 496/QD-CSKT-D2 ngày 30/8/2023.
Thực hiện công tác phối hợp, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng rà soát cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch tài sản đang đứng tên chủ sở hữu và các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay đối với Công ty CP Đầu tư Nhật Nam Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Đại diện pháp luật là ông Phạm Khánh Phương.
Cùng 12 cá nhân gồm: Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi, thường trú TPHCM), Vũ Duy Nga (61 tuổi, Thanh Hóa), Lưu Thị Luật (64 tuổi, Thanh Hóa), Vũ Văn Hùng (35 tuổi, TP Hà Nội), Vũ Văn Hoàng (32 tuổi, Thanh Hóa), Ngô Thị Quyên (47 tuổi, TP Hà Nội), Lê Văn Hảo (36 tuổi, Thanh Hóa), Nguyễn Quang Đại (44 tuổi, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, TP Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, Hưng Yên), Trần Thiện Tâm (33 tuổi, Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, TP HCM).
Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đông thực hiện tạm dừng giao dịch các tài sản của các tổ chức, cá nhân nêu trên đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu liên quan (nếu có) gửi đen Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố Hà Nội.
Liên quan đến Công ty bất động sản Nhật Nam, chiều 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điều 74, Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, bước đầu xác định Vũ Thị Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34 - 46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Nguồn: thuongtruong.com.vn
