Theo tài liệu đại hội, HĐQT Novaland sẽ trình kế hoạch doanh thu thuần đạt 22.715 tỷ đồng, gấp 3,26 lần. Đây là mức doanh thu thuần lớn nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng, tương đương với thực hiện 2025. Đây là kế hoạch kinh doanh hết sức tham vọng trong bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn và tích cực hơn nhiều so với 2 kịch bản thua lỗ của 2025.
Ngoài ra, NVL sẽ tiếp tục triển khai phương án phát hành riêng lẻ 350 triệu cổ phiếu chưa thực hiện trong năm 2025. Doanh nghiệp đang tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp và có định hướng hợp tác dài hạn để triển khai trong năm 2026, đồng thời dự kiến điều chỉnh quy mô phát hành và mức giá nhằm tối ưu hiệu quả huy động vốn.
Với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ trái phiếu, công ty đã lấy ý kiến trái chủ nhưng chưa đạt được sự đồng thuận, do đó chưa thể triển khai trong năm 2025. Nội dung này dự kiến tiếp tục thực hiện trong năm 2026.
Ở nhóm khoản vay có quyền chuyển đổi, trong năm 2025, Novaland đã huy động 2.500 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm. Doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư phù hợp để triển khai các phương án chuyển đổi trong thời gian tới. Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, trong bối cảnh thị trường tài chính hiện tại, đây vẫn là kênh huy động vốn còn tiềm năng.
Đáng chú ý, với gói trái phiếu quốc tế trị giá hơn 300 triệu USD, lãi suất 5,25%/năm, Novaland dự kiến trình cổ đông phương án tái cấu trúc mới, bao gồm gia hạn thời gian thanh toán lãi và kéo dài kỳ hạn thêm 1 năm. Trước đó, các điều khoản của gói trái phiếu này đã nhiều lần được điều chỉnh từ năm 2024 đến nay.
Doanh nghiệp cũng tiếp tục triển khai các đợt hoán đổi nợ thành cổ phần. Gần nhất, công ty đã thông qua phương án phát hành gần 2,48 triệu cổ phiếu cho BNP Paribas Financial Markets để chuyển đổi 15 trái phiếu với tổng giá trị 84,2 tỷ đồng, thực hiện ngày 31/3/2026. Trước đó, vào cuối năm 2025, Novaland đã phát hành 20,75 triệu cổ phiếu cho 4 nhà đầu tư nước ngoài để hoán đổi 133 trái phiếu, với tổng giá trị 747 tỷ đồng.
Song song với các giải pháp tài chính, Novaland cũng dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông phương án kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Cụ thể, cơ cấu HĐQT dự kiến gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Do có 3 vị trí sẽ hết nhiệm kỳ trong năm 2026, doanh nghiệp lên kế hoạch bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên độc lập với nhiệm kỳ 5 năm.
Ngoài ra, Đại hội cũng sẽ xem xét các nội dung như lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và thông qua các giao dịch với bên liên quan.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
