Theo thông tin được Công an TP Hà Nội công bố ngày 19/6, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 25 vụ án với tổng cộng 201 bị can. Trong số này có 34 người giữ các vị trí lãnh đạo doanh nghiệp như chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc hoặc giám đốc.
Đáng chú ý, phần lớn các bị can thuộc nhóm lãnh đạo doanh nghiệp và nhân viên kinh doanh đều có trình độ cử nhân, độ tuổi chủ yếu từ 20 đến 40 tuổi. Cá biệt có trường hợp giám đốc doanh nghiệp sinh năm 2000. Cơ quan điều tra xác định đã có khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ được ký kết với tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội ước tính hơn 2.700 tỷ đồng.
Đề nghị thân nhân người đã mất cung cấp hồ sơ để bảo vệ quyền lợi
Thông tin về việc nhiều khách hàng tham gia các chương trình sở hữu kỳ nghỉ là người cao tuổi, trong đó có trường hợp đã qua đời trước khi vụ việc bị phát hiện, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP Hà Nội cho biết mọi đơn trình báo của bị hại đều được cơ quan công an tiếp nhận và giải quyết theo quy định.
Theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng: "Đối với các trường hợp người cao tuổi đã mất nhưng đứng tên ký các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, Công an TP Hà Nội đề nghị người thân, người thừa kế hợp pháp mang các tài liệu, giấy tờ liên quan đến cơ quan công an để trình báo, phục vụ công tác điều tra, giải quyết theo quy định".
Lãnh đạo PC03 cũng nhấn mạnh, để được xem xét bảo vệ quyền lợi và thu hồi tài sản, các bị hại hoặc thân nhân cần chủ động cung cấp hợp đồng, chứng từ thanh toán và các tài liệu liên quan để phục vụ quá trình điều tra.
Liên quan đến dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng tiền chiếm đoạt được để đầu tư, kinh doanh và thực hiện nhiều hoạt động khác nhằm che giấu nguồn gốc tài sản. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 2 bị can về hành vi rửa tiền và đang tiếp tục mở rộng xác minh.
Theo Công an TP Hà Nội, một trong những khó khăn lớn nhất của quá trình điều tra là số lượng người liên quan quá lớn. Dữ liệu thu thập từ các bị can cho thấy có khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đã được ký kết. Tuy nhiên đến nay cơ quan điều tra mới làm việc với gần 500 bị hại, trong khi vẫn còn rất nhiều người chưa đến trình báo.
Làm rõ vai trò của luật sư, văn phòng luật và người có chức vụ liên quan
Một nội dung đáng chú ý khác được cơ quan điều tra tập trung làm rõ là vai trò của các luật sư và văn phòng luật tham gia tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp trong vụ án. Thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết đây là vấn đề đã được Ban chuyên án đặt ra ngay từ giai đoạn đầu điều tra, bởi các hợp đồng ký với khách hàng thường có cấu trúc phức tạp, nhiều điều khoản và nội dung khó tiếp cận.
"Cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ nội dung này, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm", Thượng tá Đỗ Thế Thắng nhấn mạnh. Ông cũng cho biết Ban chuyên án đang tiếp tục xác minh để làm rõ có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn trong quá trình các doanh nghiệp triển khai hoạt động kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ.
Cùng quan điểm, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhận định vụ án có sự xuất hiện của các yếu tố pháp lý liên quan đến luật sư và hệ thống tư vấn. Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, đây là cả một hệ thống tạo nên quá trình, để có thể lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Lãnh đạo Công an TP Hà Nội đánh giá các đối tượng trong vụ án đã sử dụng hình thức hợp đồng dân sự để che giấu bản chất của hành vi vi phạm hình sự, khiến nhiều người dân mất cảnh giác và tin tưởng tham gia giao dịch. Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị can cũng như các cá nhân, tổ chức liên quan nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.
Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư hoặc mua bán cam kết lợi nhuận cao. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ lừa đảo, người dân cần sớm thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
