Ngày 27/6, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland, có trụ sở tại phường Chợ Quán, TP.HCM. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.
Theo cơ quan điều tra, việc mở rộng chuyên án được thực hiện nhằm đấu tranh với các mô hình doanh nghiệp hoạt động dưới vỏ bọc kinh doanh sản phẩm “hợp đồng kỳ nghỉ” nhưng có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp, tiếp cận khách hàng bằng hội thảo và ưu đãi
Kết quả điều tra bước đầu xác định sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến - hiện đã bị bắt giữ trong một vụ án khác - cùng đồng phạm tiếp tục mở rộng hoạt động vào TP.HCM thông qua việc thành lập Công ty Metaland.
Trong cơ cấu vận hành của doanh nghiệp, các cá nhân được phân công vai trò cụ thể. Nguyễn Thanh Hải tham gia góp vốn và quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm phụ trách tài chính - kế toán; Hoàng Quang Anh điều hành hoạt động kinh doanh; còn Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, telesale và đứng tên đại diện pháp luật.
Bên dưới là hệ thống quản lý bán hàng, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, telesale và kế toán được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ.
Theo điều tra, quy trình tiếp cận khách hàng được xây dựng khép kín từ tìm kiếm dữ liệu, gọi điện mời tham gia chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng đến tư vấn và ký hợp đồng.
Bộ phận telesale được cho là khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập và khả năng tài chính của khách hàng trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận. Tại các buổi giới thiệu, nhân viên sử dụng kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với cam kết về khả năng cho thuê lại, chuyển nhượng và sinh lợi cao, đồng thời tạo cảm giác khan hiếm bằng các chương trình ưu đãi có thời hạn.
Dùng tiền của khách để tạo niềm tin, chuẩn bị sẵn phương án giải thể
Theo tài liệu điều tra, doanh nghiệp còn áp dụng hình thức niêm yết giá sản phẩm ở mức cao rồi cho phép nhân viên thương lượng giảm giá trong khung quy định nhằm tạo cảm giác khách hàng nhận được ưu đãi đặc biệt.
Sau khi khách hàng thanh toán, công ty tiếp tục chuyển lại một khoản tiền dưới danh nghĩa “tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên”. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định hoạt động cho thuê lại không được thực hiện, còn khoản tiền chi trả thực chất được lấy từ chính số tiền khách hàng đã nộp nhằm tạo niềm tin và hạn chế khiếu nại.
Đáng chú ý, Công an TP.HCM cho biết các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu phục vụ việc giải thể doanh nghiệp nhằm đối phó khi phát sinh tranh chấp hoặc bị cơ quan chức năng kiểm tra. Một số nhân viên sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền cũng đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an TP.HCM đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng với các lời mời tham gia chương trình nghỉ dưỡng, hợp đồng kỳ nghỉ hoặc cam kết lợi nhuận cao, đặc biệt khi doanh nghiệp sử dụng hình thức hội thảo, ưu đãi giới hạn thời gian để thúc đẩy quyết định thanh toán.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
