Theo thông tin từ Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cơ quan điều tra xác định bị can Trần Văn Quý đã có đủ căn cứ cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trước đó, ngày 18/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Quý. Các quyết định tố tụng này đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.
Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi hành lệnh bắt, bị can Trần Văn Quý đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích. Do đó, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã để tiếp tục truy bắt, xử lý theo quy định.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group không có hồ sơ pháp lý, không được cấp chủ trương đầu tư, cũng không được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho bất kỳ dự án bất động sản nào tại tỉnh Lâm Đồng. Dù vậy, doanh nghiệp này vẫn tổ chức quảng bá, rao bán và ký kết nhiều loại hợp đồng như: hợp đồng đặt cọc, phiếu giữ chỗ, phiếu đăng ký chuyển nhượng nền đất, căn hộ với khách hàng, liên quan đến các dự án biệt thự không có thật.
Các dự án được Sam Group giới thiệu chủ yếu tập trung tại một số khu vực của tỉnh Lâm Đồng, được quảng cáo là dự án quy mô lớn, có tiềm năng sinh lời cao. Tin tưởng vào thông tin do doanh nghiệp cung cấp, nhiều khách hàng đã nộp tiền đặt cọc, chuyển nhượng với số tiền lớn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các dự án không được triển khai như cam kết, khách hàng không được ký hợp đồng chuyển nhượng hợp pháp.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Trần Văn Quý cùng hai cá nhân khác thuộc Sam Group đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tổng số tiền bị chiếm đoạt bước đầu được xác định hơn 16,3 tỷ đồng, thông qua các hình thức huy động vốn trái phép nêu trên.
Liên quan vụ việc, ngày 21/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời xác minh thêm các bị hại.
Công an TP.HCM kêu gọi những cá nhân, tổ chức là nạn nhân của Sam Group sớm liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, phục vụ quá trình điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
