Vỏ bọc “hệ sinh thái công nghệ” để dẫn dụ nhà đầu tư
Một trong những vụ lừa đảo tiền ảo lớn thời gian gần đây đã bị bóc gỡ, phơi bày thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông liên quan đến dự án tiền ảo Xintel.
Cơ quan điều tra xác định đường dây này do một số đối tượng cầm đầu tổ chức và điều hành theo mô hình phân cấp chặt chẽ. Chúng xây dựng cả một “hệ sinh thái công nghệ số” nhằm tạo vỏ bọc cho hoạt động huy động vốn trái phép. Để tăng độ tin cậy, các đối tượng lập nhiều công ty làm bình phong, đồng thời quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội về các dự án công nghệ, du lịch, thương mại điện tử trong hệ sinh thái Xintel.
Trong đó, một nền tảng mạng xã hội mang tên Xintel được giới thiệu là nơi kết nối cộng đồng, chia sẻ thông tin và phát triển dịch vụ du lịch thông minh. Từ nền tảng này, nhóm đối tượng tiếp tục “vẽ” ra nhiều dự án vệ tinh như nền tảng du lịch số, sàn thương mại điện tử hay hệ thống dịch vụ số toàn cầu. Những cái tên mang màu sắc công nghệ hiện đại được sử dụng nhằm tạo cảm giác đây là một hệ sinh thái khởi nghiệp quy mô lớn.
Không dừng ở đó, các đối tượng còn quảng bá việc thành lập doanh nghiệp ở nước ngoài để tạo hình ảnh dự án quốc tế, khiến nhiều người tin rằng đây là một mô hình công nghệ có tầm vóc toàn cầu. Trên các hội thảo, sự kiện trực tuyến và mạng xã hội, hệ sinh thái Xintel được giới thiệu như một “đế chế công nghệ” đang trên đà phát triển mạnh mẽ.
Chính sự kết hợp giữa vỏ bọc doanh nghiệp, các dự án công nghệ và chiến dịch truyền thông rầm rộ đã khiến nhiều người tin rằng Xintel là một cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực công nghệ số.
Hơn 42.000 người tham gia, số tiền chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng
Trọng tâm của hệ sinh thái Xintel là đồng tiền ảo mang tên “Xin”. Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã tạo ra hàng tỷ token Xin trên nền tảng blockchain, sau đó quảng bá đây là đồng tiền số có tiềm năng tăng giá mạnh khi hệ sinh thái phát triển.
Để lôi kéo nhà đầu tư, các đối tượng đưa ra mô hình “máy đào tiền ảo” và các gói đầu tư với mức vốn từ vài trăm đến hàng chục nghìn USD. Người tham gia được hứa hẹn sẽ nhận lợi nhuận cao thông qua việc sở hữu máy đào hoặc tích lũy token Xin. Hệ thống cũng thiết kế cơ chế thưởng hoa hồng nhiều tầng cho người giới thiệu thành viên mới, tạo nên mô hình đa cấp biến tướng.
Trên thực tế, hoạt động “đào tiền ảo” chỉ tồn tại trên hệ thống do các đối tượng lập trình. Nhà đầu tư không sở hữu tài sản số thực sự, mà chỉ thấy số điểm hoặc token tăng lên trong tài khoản nội bộ. Toàn bộ dữ liệu đều do nhóm điều hành kiểm soát.
Cơ quan điều tra xác định hệ thống này đã thu hút hơn 42.000 người tham gia trên cả nước. Số tiền mà các nạn nhân đã nộp vào hệ thống ước tính khoảng 400 tỷ đồng. Nhiều người trong số đó bị thuyết phục bởi lời quảng bá về lợi nhuận cao, cũng như hình ảnh một dự án công nghệ được xây dựng bài bản.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét nhiều địa điểm liên quan, thu giữ máy tính, điện thoại, máy chủ và nhiều dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra. Nhiều đối tượng bị bắt giữ, đồng thời hàng chục người khác có liên quan cũng bị triệu tập để làm rõ vai trò trong đường dây.
Vụ việc một lần nữa cho thấy những rủi ro lớn từ các mô hình đầu tư tiền ảo không được kiểm chứng. Tại Việt Nam, tiền ảo hiện chưa được pháp luật công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp. Do đó, các dự án kêu gọi đầu tư bằng tiền mã hóa, đặc biệt là những mô hình đa cấp hứa hẹn lợi nhuận cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư vào các dự án công nghệ hoặc tiền ảo chưa được kiểm chứng. Việc tìm hiểu kỹ thông tin, kiểm tra tính pháp lý của dự án và cảnh giác với những cam kết lợi nhuận bất thường là biện pháp quan trọng để tránh trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo trên không gian mạng.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
