Ngày 3/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Lưu Phúc Bình (53 tuổi, trú tại Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long (HJC), để điều tra về tội trốn thuế theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có bà Dương Thị Lan Dung (45 tuổi, vợ ông Bình) và Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng). Trong đó, ông Bình bị áp dụng biện pháp tạm giam, còn hai bị can Dung và Thúy bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, vụ việc được phát hiện trong quá trình Phòng Cảnh sát kinh tế rà soát hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn khi thị trường vàng có nhiều diễn biến phức tạp. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng nhận thấy Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long có nhiều biểu hiện bất thường về dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu.
Thủ đoạn che giấu doanh thu qua tài khoản cá nhân
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Công ty HJC là doanh nghiệp kinh doanh vàng quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương như Quảng Ninh và Hà Nội, với doanh thu ước tính khoảng 300 – 500 tỷ đồng mỗi năm và có mạng lưới khách hàng rộng.
Tuy nhiên, từ năm 2022 đến hết quý III/2025, để che giấu doanh thu thực tế, ông Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng.
Khi khách hàng đến mua vàng, nhân viên được yêu cầu hướng dẫn khách chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản cá nhân này thay vì chuyển vào tài khoản chính thức của doanh nghiệp. Sau đó, toàn bộ số tiền được chuyển tiếp về tài khoản của bà Dương Thị Lan Dung – vợ ông Bình.
Theo cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền thanh toán qua các tài khoản cá nhân này không được hạch toán vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không được kê khai thuế. Công ty chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu nhỏ đã xuất hóa đơn nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Số liệu điều tra cho thấy từ năm 2022 đến hết quý III/2025, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long chỉ kê khai doanh thu khoảng 13,972 tỷ đồng và nộp thuế giá trị gia tăng hơn 179 triệu đồng. Trong khi đó, tổng số tiền bán vàng được nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan trong cùng thời gian lên tới hơn 1.300 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế bị trốn khoảng 4,2 tỷ đồng.
Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi và ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế cũng như môi trường đầu tư kinh doanh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ.
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
