Theo thông tin từ Viện KSND tỉnh Hưng Yên, ngày 12/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Phan Thiên theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài vai trò là Tổng giám đốc Tập đoàn Ngọc Thiên Global, ông Thiên còn giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ngọc Thiên.
Kết quả điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến năm 2022, Trịnh Phan Thiên đã sử dụng nhiều pháp nhân doanh nghiệp khác nhau, đều do bản thân điều hành, để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành trái phiếu. Cụ thể, bị can đã tổ chức phát hành tổng cộng 3 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật với tổng giá trị trên 1.253 tỷ đồng.
Thông qua các đợt phát hành này, Trịnh Phan Thiên đã huy động được tổng số tiền hơn 456 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thứ cấp. Tuy nhiên, số tiền huy động không được sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như phương án đã công bố trong hồ sơ phát hành trái phiếu, mà bị can đã sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Trước đó, đầu tháng 12/2025, Công ty CP Tập đoàn Ngọc Thiên Global từng bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính 92,5 triệu đồng do không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Doanh nghiệp này bị xác định không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với nhiều báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.
Ngọc Thiên Global tiền thân là một doanh nghiệp xuất phát từ lĩnh vực đúc chì, tái chế kim loại và xử lý chất thải nguy hại, sau đó mở rộng sang các mảng khoáng sản, bất động sản và đầu tư tài chính. Doanh nghiệp này từng có quá trình tăng vốn rất nhanh, từ 7,5 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng vào năm 2017 và đạt quy mô gần 1.000 tỷ đồng vào cuối năm 2021, trong đó Trịnh Phan Thiên nắm giữ hơn 99% vốn điều lệ.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời xem xét toàn diện dòng tiền và các hoạt động phát hành trái phiếu trong hệ sinh thái doanh nghiệp do Trịnh Phan Thiên điều hành.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
