Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng, đồng thời là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này. Công ty được thành lập từ năm 2014, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và môi giới bất động sản, sau đó mở rộng quy mô với vốn điều lệ tăng lên 20 tỷ đồng vào năm 2018.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 3/2018, Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với một doanh nghiệp tại Kiên Giang để phân phối nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (còn gọi là Royal Streamy Villas) tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc.
Tuy nhiên, thời điểm này dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định. Dù vậy, Nguyễn Ngọc Tiền vẫn chỉ đạo nhân viên tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tiền với mức lên đến 95% giá trị mỗi nền đất.
Một trong những nạn nhân được xác định là ông N.V.D., đã chuyển hơn 4,2 tỷ đồng để mua nền đất thông qua sự giới thiệu của người quen. Theo thỏa thuận, khách hàng sẽ thanh toán phần còn lại khi đến hạn, nhưng phía công ty sau đó không thực hiện cam kết, viện dẫn lý do dự án thay đổi quy hoạch và không hoàn trả tiền dù khách hàng nhiều lần yêu cầu.
Quá trình xác minh cho thấy, theo hợp đồng hợp tác giữa các bên, Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng chỉ có vai trò tìm kiếm khách hàng, còn việc ký hợp đồng mua bán và nhận tiền phải thực hiện trực tiếp với chủ đầu tư. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã tự ý ký hợp đồng và thu tiền từ khách hàng, không chuyển về tài khoản của chủ đầu tư như quy định.
Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bị can Nguyễn Ngọc Tiền bị xác định đã ký nhiều hợp đồng và thu tổng cộng hơn 131 tỷ đồng từ khách hàng liên quan đến dự án nói trên. Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận tố cáo từ 13 khách hàng, liên quan đến 19 nền đất, với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 41,2 tỷ đồng.
Hiện cơ quan công an đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng tại TP.HCM để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tiếp tục làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan và mở rộng vụ án.
Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các giao dịch bất động sản, đặc biệt là các dự án chưa hoàn thiện pháp lý hoặc thông qua hình thức hợp tác đầu tư, nhằm tránh rủi ro về tài chính.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
