Mới đây, Công an TP.HCM đã khởi tố 12 bị can, xác định gần 10.000 khách hàng bị chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng, đồng thời phong tỏa khối tài sản trị giá khoảng 130 tỷ đồng để phục vụ điều tra.
Từng xây dựng hình ảnh doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực nghỉ dưỡng
Trước khi vụ án bị phanh phui, Holidays Việt Nam từng quảng bá là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ, kết nối hệ thống nghỉ dưỡng trong và ngoài nước. Trên website chính thức https://holidaysvietnam.vn, doanh nghiệp giới thiệu định hướng phát triển theo mô hình du lịch nghỉ dưỡng hiện đại, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm và từng truyền thông về việc được ghi nhận là "Thương hiệu bền vững quốc gia".
Doanh nghiệp cũng thường xuyên tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm, hội thảo, sự kiện tri ân khách hàng và quảng bá các gói nghỉ dưỡng dài hạn với nhiều ưu đãi. Các chương trình này được thiết kế chuyên nghiệp nhằm tạo dựng niềm tin đối với người tham gia.
Tuy nhiên, theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.HCM, phía sau hình ảnh doanh nghiệp được quảng bá bài bản là một hệ thống hoạt động bị nghi được tổ chức nhằm lừa đảo khách hàng thông qua các hợp đồng kỳ nghỉ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 người để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Quá trình khám xét được triển khai đồng loạt tại nhiều địa điểm hoạt động của doanh nghiệp, gồm trụ sở tại số 5 Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), văn phòng tại số 40A-40B Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và địa điểm tại số 343 Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành).
Theo cơ quan điều tra, doanh nghiệp đã xây dựng quy trình tiếp cận khách hàng khá chặt chẽ. Từ việc thu thập thông tin khách hàng, mời tham dự các chương trình giới thiệu sản phẩm, tổ chức tư vấn trực tiếp cho đến ký kết hợp đồng đều được chuẩn bị theo kịch bản thống nhất nhằm thuyết phục người dân tham gia các gói nghỉ dưỡng.
Bằng phương thức này, các đối tượng đã ký gần 10.000 hợp đồng với khách hàng trên cả nước, qua đó chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng.
Phong tỏa 130 tỷ đồng, tiếp tục truy tìm tài sản và mở rộng điều tra
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Danh Thành được xác định là người chủ mưu, xây dựng mô hình hoạt động và chỉ đạo toàn bộ phương thức bán hàng của doanh nghiệp tại TP.HCM.
Trong khi đó, Đinh Sơn Hải, giữ chức Giám đốc kinh doanh, được xác định là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh, chỉ đạo đội ngũ quản lý và nhân viên triển khai hoạt động tư vấn, ký kết hợp đồng với khách hàng.
Đánh giá ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại lên tới gần 10.000 người, phương thức hoạt động được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và kéo dài trong thời gian dài.
Để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, Công an TP.HCM đã áp dụng nhiều biện pháp tố tụng, đồng thời phong tỏa tài sản và các giao dịch có liên quan với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác điều tra cũng như bảo đảm khả năng bồi hoàn cho các bị hại trong thời gian tới.
Hiện lực lượng điều tra tiếp tục xác minh dòng tiền, truy tìm các tài sản còn lại và làm rõ vai trò của những cá nhân có liên quan nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị những người từng ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc đã tham gia các chương trình giới thiệu sản phẩm, mua gói nghỉ dưỡng của doanh nghiệp này chủ động liên hệ với Công an TP.HCM để cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra.
Từ vụ án trên, cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các chương trình giới thiệu sản phẩm nghỉ dưỡng, đầu tư hoặc góp vốn được quảng bá với những cam kết lợi nhuận hoặc quyền lợi hấp dẫn. Trước khi ký kết hợp đồng và chuyển tiền, khách hàng cần tìm hiểu kỹ tư cách pháp lý của doanh nghiệp, tính khả thi của sản phẩm, các điều khoản hợp đồng cũng như tham khảo ý kiến tư vấn độc lập khi cần thiết.
Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý kịp thời, góp phần hạn chế thiệt hại và hỗ trợ quá trình điều tra, thu hồi tài sản.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
