Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng: Trần Minh Tuấn (tự “Tony Trần”, SN 1985, ngụ huyện Nhà Bè), Hán Hữu Hải (tự “Mr Henrry”, SN 1986, quê Phú Thọ), Trần Lê Phạm Trung (tự “Evans Trung Trần”, SN 1987, ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” thông qua các sàn tiền ảo “Bioption.org”, “Winrich.club” và “Wintop1.com”.
Qua xác minh, trinh sát xác định Tuấn cấu kết với đối tượng tên Lee (đang sống tại nước ngoài) để xây dựng sàn tiền ảo "Bioption.org" chiếm đoạt của hàng trăm nhà đầu tư trên cả nước. Tuấn biết Lee có khả năng lập và điều hành sản tiền ảo, có thể can thiệp điều tiết được thắng thua nên đã móc nối. Khi lôi kéo đủ nhà đầu tư tham gia đến số lượng nhất định sẽ khóa sàn để chiếm đoạt tiền, qua đó sẽ ăn chia lợi nhuận là Lee 70%, Tuấn 30%.
Đồng thời, Tuấn cũng lôi kéo nhiều người để làm đại lý theo từng cấp, cùng phát triển hệ thống, đọc lệnh giao dịch trên sàn Bioption.org rồi chia tỷ lệ phần trăm hoa hồng theo dạng đa cấp. Nhà đầu tư tham gia sẽ được tạo tài khoản, quy đổi tiền Việt thành tiền điện tử USDT nạp vào ví của sàn để tham gia giao dịch, 1 USDT tương đương 1 USD, tất cả đều nằm trong hệ thống admin tổng do Lee quản trị, điều tiết.
Do có thông tin Bộ Công an đang truy quét các sàn giao dịch với hình thức nói trên và lúc này số lượng người đầu tư đã đủ lớn nên khoảng đầu tháng 9/2021, Lee gọi cho Tuấn bàn bạc thống nhất để "đánh sập" sàn. Ngày 16/9, Lee cho khóa sàn khiến các nhà đầu tư không thể đăng nhập. Theo đó, Lee chiếm đoạt số tiền 550.000 USDT và chia cho Tuấn 30%, tương đương 165.000 USDT.
Chỉ trong thời gian ngắn, đã có hàng trăm nhà đầu tư tham gia vào sàn giao dịch tiền ảo này với số tiền hàng chục tỷ đồng. Đến ngày 16/9/2021, chúng bất ngờ đánh sập sàn “Bioption.org” và chiếm đoạt của các nhà đầu tư hơn 1 triệu USD.
Tương tự, Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung cũng quen biết nhau qua đầu tư tiền ảo. Khoảng tháng 4/2021, Hải và Trung bàn nhau tạo ra sàn tiền ảo “Winrich.club” và “Wintop1.com” nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Cách thức tham gia là nhà đầu tư dùng tài khoản ngân hàng mua tiền ảo USDT rồi sau đó đổi sang tiền ảo Gold. Cứ 1 USDT = 1.000 Gold rồi sử dụng đặt lệnh chơi bài Bacarat trên “Winrich.club” và “Wintop1.com”. Để thu hút nhà đầu tư, chúng cũng cho người chơi có 2 lựa chọn chơi tự do và chơi có bảo hiểm với cam kết chắc chắn có lợi nhuận cao lên đến 8-9% mỗi tuần.
Ban đầu, nhà đầu tư còn có thể rút tiền được nhưng sau đó việc đặt lệnh rút tiền khó khăn. Đến tháng 11/2021, cả hai sàn này cùng bị chúng đánh sập để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Theo cơ quan công an, chỉ riêng 9 bị hại có đơn tố cáo Hải và Trung, số tiền chiếm đoạt đã lên đến hơn 524.000 USD.
Công an xác định có trên 150 người tố cáo Trần Minh Tuấn và đồng bọn, với số tiền chiếm đoạt bước đầu khoảng 1.000.000 USDT (tương đương 23 tỉ đồng). Hiện còn rất nhiều người đang làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT tố cáo Tuấn và đồng bọn chiếm đoạt tiền thông qua sàn Bioption.org với hình thức nêu trên.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
An Nguyên
Nguồn: thuongtruong.com.vn
