Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 514/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương).
Thông tin NHNN đang lấy ý kiến về việc tổ chức, cá nhân giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo khiến nhiều người lo lắng.
Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch chuyển quyền sở hữu 7 mã cổ phiếu không báo cáo, REE bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt số tiền 110 triệu đồng.
Ngày 10/06, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) đã có công văn giải trình với HOSE về việc không công bố thông tin liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ.
Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Việt Kim vừa bị UBCKNN xử phạt vì liên tục giao dịch lượng lớn cổ phiếu DDV của Công ty CP DAP – VINACHEM dẫn đến trở thành cổ đông lớn của DDV mà không báo cáo.
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Cao su Đà Nẵng bị phạt do giao dịch mua cổ phiếu DRC ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin.
