Theo cáo trạng, Huang Shang Xia (tức Hoàng Thượng Hạ, thương nhân Trung Quốc) có nhu cầu mua quặng titan của các công ty ở Việt Nam bán cho một số doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, loại quặng này không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu theo quy định (chỉ đạt 51-52% titan, thấp hơn mức tối thiểu 56%) nên đã bàn với bạn gái là Trần Thị Lê Vi Vân thuê nhóm pháp nhân Việt Nam đứng ra ký hợp đồng, làm thủ tục và móc nối với cán bộ hải quan hợp thức hóa hồ sơ.
Từ tháng 12/2023 đến 7/2024, Vân thuê Phùng Văn Thành (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Châu Thành) đứng ra ký 4 hợp đồng mua bán 23.000 tấn quặng từ Công ty Sông Bình (thuộc Tập đoàn Rạng Đông) và 5.000 tấn từ Công ty Tú Doanh (thuộc Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh).
Thành sau đó thuê Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) làm thủ tục xuất khẩu trọn gói. Thành cũng ký giấy giới thiệu khống để Hải làm việc với Hải quan khu vực I (cảng Cát Lái).
Để hợp thức hóa, hai bị can thuê pháp nhân Công ty Châu Thành ký hợp đồng mua bán, mở tờ khai hải quan và xuất khẩu sang Trung Quốc. Đồng thời, họ chỉ đạo tráo mẫu quặng đạt chuẩn để “qua mặt” cơ quan giám định.
Bị can Đỗ Tiến Hải chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển, khai báo hải quan móc nối với bị can Lê Văn Hưng thỏa thuận chi tiền từ 3 đến 9 triệu đồng mỗi container để tráo mẫu. Khi kiểm hóa, mẫu quặng không đạt chuẩn bị thay bằng mẫu đạt chuẩn trước khi niêm phong và giám định.
Lần đầu đưa quặng vào cảng Cát Lái, để mở tờ khai hải quan, các bên mở container lấy mẫu nhưng không niêm phong tại hiện trường mà đưa vào phòng làm việc của Hưng để tráo. Mẫu đạt chuẩn do Hải chuẩn bị được niêm phong, gửi giám định và lưu hồ sơ; mẫu không đạt bị loại bỏ. Sau khi có chứng thư đạt yêu cầu, Hưng đưa vào hồ sơ để hoàn tất thủ tục thông quan.
Thủ đoạn này được lặp lại với những chuyến hàng sau đó. Cơ quan công tố xác định, từ tháng 1 đến 8/2024, Hải và Nam gặp Hưng 22 lần, đưa tổng cộng khoảng 8,6 tỷ đồng, qua đó mở 22 tờ khai, xuất lậu gần 28.000 tấn quặng trị giá gần 96 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, ông Tống Lê Dân (Chi cục phó) và Lê Văn Nguyện (Phó đôị trưởng đôị thủ tục hàng hóa xuất khâủ, Hải quan khu vực 1) đã không kiểm tra, đôn đốc để cho Lê Văn Hưng một mình kiểm hóa, lâý mâũ và nhận hôí lộ.
Tuy nhiên, do quy định pháp luật không bắt buộc phân công hai cán bộ hải quan trên phải cùng kiểm hóa và lâý mâũ giám định nên cơ quan điêù tra đã kiến nghị xem xét xử lý hành chính đôí với những người này.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
