Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố ông Châu, cùng con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) và hai nhân viên kế toán về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng từ ngày 2/4.
Theo tài liệu điều tra, trước năm 2024, ông Châu và Tú đã thiết lập một cơ chế kế toán “hai sổ” tinh vi: một hệ thống nội bộ gồm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để theo dõi toàn bộ hoạt động kinh doanh thực tế; trong khi phần mềm kế toán Misa chỉ được sử dụng để lập báo cáo thuế.
Bước sang nửa cuối năm 2024, nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, toàn bộ dữ liệu trên Hivi Gold và Hivi Gold Pro bị chỉ đạo xóa sạch. Doanh nghiệp chuyển sang vận hành bằng Excel và phần mềm bán hàng Fox AI. Dữ liệu giao dịch sau đó được bộ phận kế toán “lọc – chỉnh – hợp thức hóa” trước khi đưa vào Misa để kê khai thuế, tạo ra một lớp vỏ báo cáo sai lệch có chủ đích.
Kết quả trích xuất dữ liệu giai đoạn 2020–2023 từ hệ thống Hivi cho thấy bức tranh hoàn toàn khác: doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu lên tới khoảng 13.700 tỷ đồng, nhưng chênh lệch so với số liệu kê khai thuế ước tính khoảng 9.700 tỷ đồng. Số tiền thiệt hại cho ngân sách Nhà nước bước đầu được xác định vào khoảng 150 tỷ đồng.
Trước đó, chiều 25/3, lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp cảnh sát cơ động đã đồng loạt có mặt tại các cơ sở kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy. Các cửa hàng lập tức đóng cửa, dừng giao dịch trong thời gian khám xét. Sau hơn 4 giờ làm việc, nhiều thùng tài liệu niêm phong được đưa ra khỏi hiện trường, chất lên ô tô chờ sẵn.
Được thành lập từ năm 1995 bởi ông Vũ Minh Châu, Bảo Tín Minh Châu từng là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội với hệ thống 4 cơ sở và hơn 200 đại lý trên toàn quốc. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, trong đó ông Châu nắm giữ hơn 97% cổ phần.
Phía sau hình ảnh những cửa hàng luôn ken đặc khách xếp hàng giao dịch mỗi ngày, cơ quan điều tra cho rằng tồn tại một hệ thống vận hành tài chính được “thiết kế” để che giấu doanh thu, bóp méo nghĩa vụ thuế và giờ đây, toàn bộ cơ chế đó đã bị lật tẩy.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
