Theo Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng C03, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can, trong đó có Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 300 tỉ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài sản khác nhằm phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án.
Song song với việc thu hồi tài sản, C03 đã tiến hành thu thập toàn bộ mẫu sản phẩm thuộc hệ sinh thái Mailisa đang lưu hành trên thị trường. Các mẫu này đang được phối hợp giám định theo quy trình tố tụng hình sự nhằm đánh giá chất lượng, nguồn gốc, qua đó làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận giám định chính thức.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến 2024, đường dây buôn lậu mỹ phẩm do Phan Thị Mai cầm đầu có tổng trị giá hàng hóa khoảng 370 tỉ đồng. Sau khi bị khởi tố vào tháng 11/2025, bị can Mai cùng chồng đã tự nguyện nộp lại khoảng 300 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Cơ quan điều tra cho biết, Phan Thị Mai đã điều hành mạng lưới phân phối rộng khắp, phối hợp với Hoàng Kim Khánh dựng lên hệ thống pháp lý thông qua nhiều công ty nhằm hợp thức hóa hoạt động buôn lậu mỹ phẩm. Từ đó, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic.
Đáng chú ý, các sản phẩm mỹ phẩm như kem trị nám, dưỡng da, sữa rửa mặt hay kem chống nắng… thực chất được đặt gia công tại các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) với giá chỉ từ 30.000 đến 150.000 đồng mỗi sản phẩm. Sau đó, hàng hóa được vận chuyển qua Hong Kong, nơi vợ chồng Mai - Khánh lập các công ty “vỏ bọc” để hợp thức hóa xuất xứ thành sản phẩm sản xuất tại Hong Kong, kèm theo hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo.
Ảnh: Bộ Công an
Khi nhập khẩu về Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được hợp thức thông qua Công ty MK Skincare do Hoàng Kim Khánh đứng tên. Để đủ điều kiện lưu hành, các đối tượng còn thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong, sau đó hoàn thiện hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thông qua hệ thống trực tuyến với các chứng từ được hợp pháp hóa bằng hóa đơn giả.
Từ thủ đoạn này, 162 loại mỹ phẩm đã được đưa ra thị trường với giá bán cao gấp nhiều lần giá nhập, mang lại khoản lợi nhuận bất chính lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Riêng ba sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm – làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp.
Trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, Cục Quản lý dược đã ra quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm nói trên, đồng thời khuyến cáo người dân ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng và nhiễm trùng da.
Hiện C03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, đồng thời chờ kết quả giám định chất lượng sản phẩm để làm rõ toàn diện hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
